证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-001
厦门钨业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21
层本公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长
庚先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
讯方式参会；
先生因公务未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,897,003 97.9904 4,304,383 2.0096 0 0.0000
审议结果：通过
或间接控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,897,003 97.9904 4,304,383 2.0096 0 0.0000
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,897,003 97.9904 4,304,383 2.0096 0 0.0000
控股公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 538,548,011 99.2071 4,304,383 0.7929 0 0.0000
关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,759,540 99.2990 4,304,383 0.7010 0 0.0000
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 660,479,685 99.3525 4,304,383 0.6475 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 660,479,685 99.3525 4,304,383 0.6475 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 660,479,685 99.3525 4,304,383 0.6475 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 646,504,712 97.2503 18,279,356 2.7497 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 646,504,712 97.2503 18,279,356 2.7497 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 646,504,712 97.2503 18,279,356 2.7497 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 647,888,517 97.4584 16,895,551 2.5416 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于下属长汀赤 87,965,329 95.33 4,304,3 4.665 0 0.00
铕公司拟终止受托 49 83 1 00
长汀分公司暨关联
交易的议案》
《关于 2024 年度与 87,965,329 95.33 4,304,3 4.665 0 0.00
福建省冶金（控股） 49 83 1 00
有限责任公司及其
直接或间接控股公
司日常关联交易预
计的议案》
《关于 2024 年度与 87,965,329 95.33 4,304,3 4.665 0 0.00
江西巨通实业有限 49 83 1 00
公司日常关联交易
预计的议案》
《关于 2024 年度与 87,965,329 95.33 4,304,3 4.665 0 0.00
中钨高新材料股份 49 83 1 00
有限公司及其直接
或间接控股公司日
常关联交易预计的
议案》
《关于 2024 年度与 37,245,184 89.64 4,304,3 10.35 0 0.00
日本联合材料公司 03 83 97 00
日常关联交易预计
的议案》
《关于 2024 年度与 87,965,329 95.33 4,304,3 4.665 0 0.00
苏州爱知高斯电机 49 83 1 00
有限公司日常关联
交易预计的议案》
《关于向三明市稀 75,374,161 81.68 16,895, 18.31 0 0.00
供借款的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案 1《关于下属长汀赤铕公司拟
终止受托管理福建稀土集团长汀分公司暨关联交易的议案》、议案 2.01《关于
联交易预计的议案》、议案 2.02《关于 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常
关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司
按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限
责任公司未到会参与表决；议案 2.03《关于 2024 年度与中钨高新材料股份有限
公司及其直接或间接控股公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东
五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案 2.04《关于 2024 年度与
日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联交易预计的议案》为关联交易议
案,股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张光辉、许智明
本所律师认为，厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》
《股东大会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
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