证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-001
成都先导药物开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿
花园酒店 6 楼天府厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 171,562,118
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主
持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 171,430,866 99.9235 131,252 0.0765 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 171,430,866 99.9235 131,252 0.0765 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：李月 钟晓依云
北京君合（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有
效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
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