证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2024-002
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人，其中孟宪明先生、杨洋先生、毛志苗先生、许年行先
生、王忠诚先生、张桂森先生以通讯方式出席会议，会议由公司董事
长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投
票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
公司第六届董事会审计委员会于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第
一次会议，审议通过了《关于皖通科技续聘 2023 年度审计机构的议
案》，审计委员会同意向公司董事会提议续聘亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公
告》刊登于 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于选举杨波先生为第六届董事会非独立董事的
议案》
鉴于目前公司空缺 1 名非独立董事，根据《公司章程》的相关规
定，公司第六届董事会提名委员会提名杨波先生为第六届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止，简历见附件。
董事会认为杨波先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公司
法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的
要求。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的通知》刊登于 2024 年 1 月 10 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
附件：公司非独立董事候选人简历
杨波先生：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。曾任三峡科技有限责任公司战略与投资发展中心总经理、知合
资本管理有限公司投资总经理、羿动新能源科技有限公司董事、晓清
环保科技股份有限公司董事、燕赵财产保险股份有限公司董事。现任
世纪金源投资集团有限公司战略中心副主任。除在公司控股股东或实
际控制人控制的企业任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持
有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中
华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采
取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
