证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-002
上海电力股份有限公司
董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第一次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 2 日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。
（四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于向甘肃省捐赠 500 万元支援甘肃积石山县抗震救灾的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为积极履行社会责任，彰显企业担当，同意公司向甘肃省捐赠 500 万元用于
支援甘肃积石山县抗震救灾工作。
（二）同意关于上海懿泉企业管理咨询合伙企业清算及解散的议案。
该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意解散上海懿泉企业管理咨询合伙企业并进行清算。
三、备查文件
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年一月十日
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