证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2024-002
奥维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 01 月 09 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。
本届会议通知于 2024 年 01 月 03 日以电话、微信、专人送达等方式发出，应出席本
次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事邹梦华女士、董事李东先生、
独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。
本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
认 2023 年度日常关联交易的议案》
经董事会审议，公司新增关联方及2023年度日常关联交易事项是公司业务发展
及日常经营的正常需求，是合理且必要的，所涉关联交易本着公平、合理的原则，
采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司董事会审计委员会对《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》进行
了审核，同意该事项，发表了同意意见。
公司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，全体独立
董事对《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的议案》发表了同意的审核意见。
经审核，独立董事认为：公司 2023 年度与关联人发生的日常关联交易为公司日
常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章
制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，
不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生
不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关
联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次会议审议，关联董
事应当回避表决。
关联董事杜方先生、邹梦华女士、李东先生均已回避表决。
《关于补充确认 2023 年度日常关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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