证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-001
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2024 年 1 月 4 日发出关于召开第
十五次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应收到表决
票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的规
定。会议审议通过了以下事项：
为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股
子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币 60,000 万元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保
额度的公告》（公告编号 2024-003）。
根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公
司章程》相应条款。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于本公告同日刊登的《关于修改公司章程的公告》 （公告编号 2024-
为完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是
中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
和《汉商集团股份有限公司章程》的有关规定，特将公司下列规则及制度进行修
改：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
修订后的相关制度。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限公司章程》，需对相关工
作细则及制度进行修订。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
修订后的相关制度。
公司决定于 2024 年 1 月 25 日下午 2:30 在武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公
司本部 8 楼 801 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，大会将审议以下议案：
（1）关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案；
（2）关于修改公司章程的议案；
（3）关于修改相关议事规则及制度的议案。
（3.1）修改《股东大会议事规则》；
（3.2）修改《董事会议事规则》；
（3.3）修改《监事会议事规则》；
（3.4）修改《独立董事工作制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于本公告同日刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公
告》（公告编号 2024-005）。
以上 1-3 项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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