证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-003
北京理工导航控制科技股份有限公司
监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单的审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共
和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法
规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）
对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的激励
对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划首次授
予的激励对象名单进行了审核，相关公示情况及审核意见如下：
一、公示情况说明
了《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要、《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》和《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激
励计划首次授予激励对象名单》等有关公告。
首次授予的激励对象名单，公示时间为 2023 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 7 日，
共计 10 天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。
截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、监事会审核意见
根据《管理办法》和本激励计划的相关规定，结合本激励计划首次授予的激
励对象名单的公示情况与监事会的审核结果，监事会发表审核意见如下：
办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定的任职资格。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
《上市规则》等文件规定的激励对象条件，亦均符合《北京理工导航控制科技股
份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
本激励计划首次授予的激励对象包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、
核心技术人员、董事会认为需要激励的业务（技术）骨干人员，不包含公司独立
董事、监事、除共同实际控制人外单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公
司实际控制人的配偶、父母、子女。
本激励计划首次授予的激励对象包含单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东、公司实际控制人汪渤、董明杰、沈军、石永生、高志峰，前述人员属于公司
共同实际控制人范围，其中，汪渤任公司董事长、董明杰任公司董事兼总经理、
沈军任公司副总经理兼董事会秘书、石永生任公司副总经理、高志峰任公司副总
经理，且前述人员均为公司核心技术人员，对公司具有重大贡献。因此，本激励
计划将汪渤、董明杰、沈军、石永生、高志峰作为激励对象符合公司实际情况和
发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性、合理性。
综上所述，公司监事会认为，列入本激励计划首次授予名单的激励对象均符
合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《北京理工导航控制科技股
份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为
本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
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