证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-004
深圳海联讯科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制订、修订
公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，维护公司及股东的合法
权益，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，深圳海联讯科技股份有限公司（以
下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司
章程》及部分制度进行修订，并制订《独立董事专门会议工作细则》。
《公司章程
修订对照表》及制度的全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。相关制度名称如下：
是否需要提交股东
序号 制度名称 类型
大会审议
上述制度的制订、修订已获公司 2024 年 1 月 9 日召开的第五届董事会 2024
年第一次临时会议决议审议通过，其中 4 至 11 项制度已生效。
上述 1 至 3 项制度尚须提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后
生效，其中第 1 项制度需经公司股东大会特别决议通过。修订后的《公司章程》
以市场监督管理部门最终核准登记为准。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
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