证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-005
江苏中晟高科环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日
召开第九届董事会第七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30
召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结
合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
东大会（以下简称“会议”）。
会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）14:30 开始；
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 25 日（星期四）9:15
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至 15:00 的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东，本次会议的股权登记日为：2024
年1月17日（星期三），以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
提案
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非累积投
票提案
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
表决权的 2/3 以上通过。
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决
进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司第九届董事会第七次会议和公司第九届监事会第七次会议审议通过。具体内
容详见 2024 年 1 月 10 日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://wltp.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖
公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵
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达本公司的时间为准（须在2024年1月17日下午17时前送达或传真至公司证券
事务部，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，
于会前半小时到会场办理登记手续。
或信函以到达公司的时间为准。
有限公司证券部
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程
请参见附件一。
五、其他事项
联系地址：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区江苏中晟高科环境股份有限
公司
邮编：214244
联系人：马文蕾
电话：0510-87688832
传真：0510-87681155
邮箱：314363051@qq.com
议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议
（二）公司第九届监事会第七次会议决议
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（三）授权委托书（附件2）
特此公告！
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：“362778”；投票简称为：“高科投票”
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数如下：
① 选举非独立董事（议案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2024年1月25日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
江苏中晟高科环境股份有限公司董事会
页
附件2：
江苏中晟高科环境股份有限公司
江苏中晟高科环境股份有限公司：
本人（本公司）作为江苏中晟高科环境股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席2024年1月25日召开的江苏中晟高科
环境股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
持有上市公司股份的性质： 数量： 。
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注 意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于补选公司第九届董事会非独立董事
的议案》
选举顾永华先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举高倩茜女士为公司第九届董事会非独
立董事
非累积投
票提案
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（委托人为法人的，应当加盖单位印章。）
附注：
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
“反对”
或“弃权”相应表格内打勾“√”
，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的
授权委托无效；
；
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