证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-005
深圳海联讯科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》，决定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时
间为 2024 年 1 月 25 日 9:15—15:00。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
讯会议室
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
所持表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记等事项
（一）会议登记方法
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2024 年 1 月 24 日（星期三）17：00
前送达公司。
讯董事会办公室
（二）会议其他事项
联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层董事会办
公室
邮政编码：518057
联系人：陈翔、郑雪琼
联系电话：（0755）26972918
联系传真：（0755）26972818
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时的具体操作流程详见附
件一。
五、 备查文件
公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
附件一：
深圳海联讯科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹 委 托 （先生/女士）（身份证号码： ）代
表本人（本公司）参加深圳海联讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，受
托人有权按照自己的意愿表决。
本次股东大会提案表决意见一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《独立董事制度》的议案 √
注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；
委托人签名（或名称加盖单位印章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人证券账号： 委托人持股性质和数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签发日期：
有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
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