证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-002
北京赛升药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，会议通知于 2024
年 1 月 5 日以电子邮件的形式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京赛升药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议
通过了以下议案：
表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董
事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事
会提名赵丽娜女士、张宁女士两人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位
非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通
过之日起计算。
为确保监事会的正常运作，在第五届监事就任前，第四届监事会监事仍将依
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。
出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：
（1）提名赵丽娜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（2）提名张宁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人：
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
监事会同意《关于修订<监事会议事规则>的议案》的相关内容。本次对《监
事会议事规则》的修订，是根据相关法律、法规以及规范性文件的最新规定，结
合了公司目前的实际情况，有利于进一步加强监事会的规范运作，提升公司治理
水平。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等最
新相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，
并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次变更具体内容最终以市
场监督管理部门核准意见为准。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，为进一步规范公司治理，提高上市公司质量，公司拟对相关制
度进行修订。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
其变动管理制度>的议案》
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
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表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
特此公告。
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