证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2024-001
江苏博迁新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议，
于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 1 月 4 日以邮件送达的
方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高
级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程
序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委
员会委员的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公
告编号：2024-004）。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会
议工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员
会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员
会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施
细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略委员
会实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于制定<江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与
豁免事务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理
制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 1 月 25 日下午 14:30 在公司全资子公司宁波广新纳米材料
有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2024-005）。
特此公告。
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