证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-001
深圳海联讯科技股份有限公司
第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第
一次临时会议于 2024 年 1 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为
公司会议室。本次会议于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件方式向所有董事送达了会
议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事
全体监事、全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳海联讯科技股份有限
公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集和主持，经会议审议、与会
董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于拟变更公司
名称、经营范围的议案》。董事会认为：鉴于公司拟变更注册地址至杭州，公
司拟结合变更后的注册地址，变更公司名称为“杭州海联讯科技股份有限公
司”。同时，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司结合实际情况，拟
对经营范围进行相应变更。公司本次拟变更公司名称、经营范围符合公司长远
发展规划。本次变更事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。变更后的公司名称、
经营范围以市场监督管理部门最终核准的结果为准。公司董事会提请股东大会
授权公司董事会指定人员办理上述涉及的工商变更登记手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于拟变更公司名
称、经营范围的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
二、审议并通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于公司设立深圳
分公司的议案》，同意公司根据经营管理需要，在深圳设立分公司。董事会认为：
公司在深圳市设立分公司，有利于规范员工社保公积金管理，有利于留住与吸引
优质人才，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生
重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。设立深圳分公司尚需
向市场监督管理部门申请办理注册登记手续，具体注册信息以市场监督管理部门
最终核准的结果为准。公司董事会授权公司董事会指定人员办理深圳分公司设立
登记的相关手续。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案生效的前提为《关于拟变更公司名称、经营范围的议案》经公司股东
大会审议通过并完成工商变更登记手续。《关于公司设立深圳分公司的公告》详
见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规规定并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条
款做出修订并新增党建工作相关条款，同时提请股东大会授权公司董事会指定人
员办理有关工商变更登记手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终
核准登记为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需以特别决议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，须经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订
后的《公司章程》全文与《公司章程修订对照表》详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<独立董
事制度>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定并结合公司实际情况，对《独立董事制度》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《独立董
事制》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
五、审议并通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<会计师
事务所选聘制度>的议案》，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《会计师事
务所选聘制度》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。修订后的《会计师
事务所选聘制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。
六、审议并通过了《关于修订<董事会独立董事年报工作制度>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
独立董事年报工作制度>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会独立董事年报
工作制度》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《董事会独立董事年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
七、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
提名委员会工作细则>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实
际情况，对《董事会提名委员会工作细则》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
八、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结
合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
九、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
审计委员会工作细则>的议案》，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实
际情况，对《董事会审计委员会工作细则》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
审计委员会年报工作制度>的议案》，同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会年报工作制度》部分条
款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十一、审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<董事会
审计委员会年报工作制度>的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任
追究制度》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十二、审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于修订<内部审
计制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国审计法》、
《审计署关于内部审
计工作的规定》、
《上市公司治理准则》、
《企业内部控制基本规范》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，对
《内部审计制度》部分条款做出修订。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
修订后的《内部审计制度》全文详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十三、审议并通过了《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于制订<独立董
事专门会议工作细则>的议案》。为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，
促进并保障独立董事有效地履行职责，同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，制订《独
立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《独立董事专门会议工作细则》全文详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
十四、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区深南大
道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层海联讯会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议提交的相关议案。
审议结果：出席本次董事会的全体董事一致同意通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
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