证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-002
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第八次会议（临时）通知于 2024 年 1 月 3 日以专人送达、邮寄、电
子邮件等方式发出。
效表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
诺的议案》。
关联董事曹小强回避表决本议案。本议案由 8 名非关联董事进行
审议表决。该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 1 月 10 日《中国证券报》
《证券时报》
《上
海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网刊（以下简称
“指定网站”）刊登的《关于公司控股股东及其全资子公司拟变更解
决同业竞争承诺的公告》。
同意拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报表及内部控制审计机构，2024 年度审计收费为 86 万元，其
中年度财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 26 万元。
该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，并对拟聘任立信
会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：经核查，我们一致认
为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业
资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够
的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作
的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。
案》。
关联董事曹小强回避表决本议案。本议案由 8 名非关联董事进
行审议表决。该议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据业务开展需要，在预
计的 2024 年日常关联交易范围内，签订有关协议/合同。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。
议案》。
（1）公司董事会同意调整陈海先生的董事会秘书职务，自本次
董事会会议通过之日起陈海先生不再担任公司董事会秘书职务。
（2）经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任汪洋先生
（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关
于调整公司高级管理人员职务及聘任董事会秘书的公告》。
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2024 年 1 月 10 日指定报纸、指定网站刊登的《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
汪洋先生简历
汪洋先生，1978 年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计
师，国际注册内部审计师，中共党员。2006 年 1 月至 2014 年 3 月历
任本公司财务部副经理、经理（2006 年 1 月至 2011 年 6 月兼任本公
司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014 年 4 月至 2017 年 3 月担
任本公司财务负责人兼财务部经理；2017 年 4 月至 2020 年 6 月任本
公司副总裁、财务负责人；2020 年 6 月至今本公司副总裁、总会计
师（财务负责人）。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事，南京
鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公
司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司监事会主席，湖州市
社会福利中心发展有限公司监事、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公
司监事。汪洋先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘
书培训证明》。
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