证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-003
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2024 年 1 月 9 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方
式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
级异丙醇项目的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于全资子公司签署《合资协议》暨成立合资公司实施电子级异丙醇项目
的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于变更内审部负责人的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
新化股份第六届董事会第六次会议决议；
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
