证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-003
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节
能铁汉”）第四届董事会第四十九次（临时）会议于2024年1月9
日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年1月3
日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。
应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会
议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记
名投票方式通过以下决议：
的 议案》。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资
金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置
募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事
会批准之日起十二个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了核查
意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
《中节能铁汉生态环境股份有限公司总经理办公会议事规则》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
根据公司实际经营需要，同意公司设立投资发展部。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。
特此公告。
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