证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-002
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 10 月 20 日、2023
年 11 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）全文进行了全面修订。公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登
记及备案手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更主要事项
本次工商变更的主要事项详见公司于 2023 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披
露的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》，其中根据工商登记部门核准要求对
第十三条、第一百二十六条进行了相应调整，具体如下：
调整前 调整后
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围：半导体、 经依法登记，公司的经营范围：一般项
LED 及集成电路的电子元器件专用电子薄 目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；
型载带封装技术研发，纸、纸制品、上下胶 电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制
带、半导体元器件专用塑料载带及塑料卷盘 品销售；纸制品制造；纸制品销售；模具制
的设计、制造、销售，离型膜、光学膜、塑 造；模具销售；新型膜材料制造；新型膜材
料制品、模具、机械设备及零部件的研发、 料销售；机械设备研发；机械设备销售；机
设计、制造、销售，货物进出口业务，普通 械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关 售；新材料技术研发；货物进出口；技术进
部门批准后方可开展经营活动）（上述经营 出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执
范围不含国家法律规定禁止、限制和许可经 照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路
营的项目。）（以工商登记机关核准的内容 货物运输（不含危险货物）（依法须经批准
为准） 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
第一百二十六条 第一百二十六条
公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者
解聘。 解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或
或者解聘。 者解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人、技术总监为公司高级管理人 财务负责人为公司高级管理人员。
员。高级管理人员候选人在董事会审议其受 高级管理人员候选人在董事会审议其受聘
聘议案时，应当亲自出席会议，就其任职资 议案时，应当亲自出席会议，就其任职资格、
格、专业能力、从业经历、违法违规情况、 专业能力、从业经历、违法违规情况、与公
与公司是否存在利益冲突，与公司控股股 司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实
东、实际控制人以及董事、监事和其他高级 际控制人以及董事、监事和其他高级管理人
管理人员的关系等情况进行说明。 员的关系等情况进行说明。
二、新取得营业执照的基本信息
售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；模具制造；模具销售；新
型膜材料制造；新型膜材料销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；
机械零件、零部件销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
为准）。
三、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对章程
部分条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与2023年第一次临时股东大会审
议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体详见同日刊登于深圳证券交易所网站的《浙
江洁美电子科技股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
