珠海华发实业股份有限公司
监事会议事规则
第一条 为了充分发挥监事会作用，促进公司健康稳定发展，根据国家有
关法律法规和《珠海华发实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，制定本规则。
第一章 监事会的组成
第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事长一名。监事长
不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。
第二章 监事会的职权
第三条 监事会行使下列职权：
（一）对董事局编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规
或者章程的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会
决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求
其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会，在董事局不履行《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大
会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）列席董事局会议；
（八）依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（十）法律、法规、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第四条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所
等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章 监事会会议的召开与通知
第五条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事会定期会议的通知
应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，临时会议的通知则应当在会
议召开五日以前书面送达全体监事。因情况紧急需要尽快召开临时监事会
会议的，监事会会议可以随时召开，会议通知可以以电话或者其他口头方式
发出，但召集人应当在监事会会议上作出说明。
第六条 监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期
限，事由及其议题，发出通知的日期。
第四章 监事会会议的表决方式与制度
第七条 监事会会议应当由过半数的监事出席方可举行。监事会会议应当
由监事本人出席。监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委
托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事
未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第八条 监事会决议表决方式为记名投票表决。每一监事享有一票表决权。
监事会作出决议，需由过半数监事同意方为有效。
第五章 监事会会议记录
第九条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记
录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监
事会会议记录作为公司档案由董事局秘书保存。会议记录的保管期限为 10 年。
第六章 附 则
第十条 本规则由公司监事会制定，经股东大会决议通过之日起执行，修
改时亦同。
第十一条 本规则所称“过”不含本数。
第十二条 本规则未尽事宜按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易
所规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。
第十三条 本规则的解释权属于公司监事会。
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