证券代码：000967 公告编号：2024-006号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于注销三期股票期权激励计划
第三个行权期已到期未行权的股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第
十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销三期股票期权激励计划第三个行
权期已到期未行权的股票期权的议案》，根据公司《三期股票期权激励计划（草案
修订稿）》的规定，由于公司三期股票期权激励计划第三个行权期结束时，209位激
励对象中尚有2,196.40万份股票期权未行权，公司董事会同意按照相关规定对在三
期股票期权第三个行权期内已获授到期但尚未行权的股票期权共2,196.40万份予以
注销。现将有关情况公告如下：
一、公司三期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
届监事会第二十七次临时会议，审议通过《关于<三期股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》
等议案，公司独立董事对公司三期股票期权激励计划相关事项发表了明确的同意意
见。
结合的方式，召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<三期股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有
关事宜的议案》。
《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于公司向三
期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。监事会对三期股票期权激励计划授予
激励对象人员名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司三期股票期权激励计
划相关事项发表了明确的同意意见。
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审议通过《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》，
鉴于5名因个人原因离职，被公司董事会认定为不再适合成为激励对象的人员，根据
《三期股票期权激励计划（草案）》的规定，注销其第一个、第二个、第三个行权
期共128万份股票期权。经上述调整，三期股票期权激励计划的激励对象由原249人
调整为244人，已授予未解锁的股票期权数量由原6,509万份调整为6,381万份。独立
董事发表了独立意见，监事会出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
同时审议通过《关于公司三期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件暨
注销部分股票期权的议案》，鉴于公司层面业绩未达到三期股票期权激励计划第一
个行权期的行权条件，第一个行权期对应的已获授但尚未行权的1,914.30万份股票
期权不可行权，根据《三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会
同意注销因公司层面业绩未达到三期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，
第一个行权期对应的已获授但尚未行权的1,914.30万份股票期权。公司三期股票期
权数量由6,381万份调整为4,466.70万份。
年度利润分配方案》，公司以2019年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公
司回购账户持有的公司股份0股）3,163,062,146为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派
股权登记日为2020年7月9日，除权除息日为2020年7月10日。
会议审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于
上述权益分配方案已于2020年7月10日实施完毕，经调整，公司三期股权激励计划的
行权价格将由6.45元/股调整为6.34元/股。
同时，审议通过了《关于修订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议
案》、《关于<三期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<
三期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意修订三期股票
期权激励计划公司业绩考核指标。
订三期股票期权激励计划公司业绩考核指标的议案》、《关于<三期股票期权激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<三期股票期权激励计划实施考核管
理办法（修订稿）>的议案》。
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二次会议审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划激励对象、行权数量
及注销部分股票期权的议案》，由于有13名激励对象因个人原因离职已不在公司或
公司的控股子公司任职，被公司董事会认定为不再适合成为激励对象，根据《三期
股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，注销其第二个、第三个行权期共
已授予未解锁的股票期权数量由原4,466.70万份调整为4,156.60万份。独立董事发
表了独立意见，监事会出具了核查意见，律师出具了法律意见书。
同时审议通过了《关于三期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议
案》，鉴于公司三期股票期权激励计划第二个行权期条件已经成就，公司三期股票
期权激励计划确定的并通过考核的激励对象共231人，其在第二个行权期可行权
利润分配方案》，以公司2020 年度利润分配方案股权登记日的总股本
体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增
股本。本次权益分派股权登记日为2021年7月7日，除权除息日为2021年7月8日。
三次会议审议通过了《关于调整二期及三期股票期权激励计划行权价格的议案》，
鉴于上述权益分配方案已于2021年7月8日实施完毕，经调整，公司三期股权激励计
划的行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股。
利润分配方案》，以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份 58,976,234
股后的3,120,523,764股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），
送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2022年7月
八次会议审议通过了《关于调整三期股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于上
述权益分配方案已于2022年7月20日，经调整，公司三期股权激励计划的行权价格由
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第十九次会议审议通过了《关于调整三期股票期权激励计划激励对象、行权数量及
注销部分股票期权的议案》，由于22名激励对象因离职不在公司担任相关职务，被
公司董事会认定为不再适合成为激励对象，根据《三期股票期权激励计划（草案修
订稿）》的规定，注销其第三个行权期共178.80万份股票期权；三期股票期权激励
计划的激励对象由原231人调整为209人，已授予未解锁的股票期权数量由原
意见，律师出具了法律意见书。
同时，审议通过了《关于公司三期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事
项的议案》，鉴于公司三期股票期权激励计划第三个行权期条件已经成就，公司三
期股票期权激励计划确定的并通过考核的激励对象共209人，其在第三个行权期可行
权2,196.40万份。
第二十次会议审议通过了《关于注销三期股票期权激励计划第二个行权期已到期未
行权的股票期权的议案》，根据公司《三期股票期权激励计划（草案修订稿）》的
规定，由于公司三期股票期权激励计划第二个行权期结束时，231位激励对象中尚有
个行权期内已获授到期但尚未行权的股票期权共1,404,620份予以注销。本次注销完
成后，公司三期股票期权激励计划将继续按照相关法规要求执行。
利润分配方案》，以公司现有总股本 3,179,506,670 股剔除已回购股份12,565,382
股后的3,166,941,288股为基数，向全体股东每10股派 1.10元人民币现金（含税）
送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2023 年
三期股票期权激励计划行权价格的议案》， 鉴于上述权益分配方案已于2023 年 7
月 18 日，经调整，公司三期股权激励计划的行权价格由6.12元/股调整为6.01元/
股。
二、本次注销三期股票期权激励计划第三个行权期股票期权的原因和数量
公司于2024年1月8日召开第十届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销
三期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。
截至2023年11月25日，公司三期股票期权激励计划第三个行权期已到期结束，
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三期股票期权激励计划第三个行权期209位激励对象中尚有2,196.40万份股票期权未
行权，根据三期股票期权激励计划规定“激励对象必须在期权行权有效期内行权完
毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，
但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”公司将对上述209位激励
对象中在三期股票期权激励计划第三个行权期内已获授到期尚未行权的股票期权共
毕。
三期股票期权激励计划第三个行权期行权情况：
第三个行权期已获授到期尚
激励对象 人数（人）
未行权的期权数量（万份）
公司或控股子公司中高层管理人员、核心 209 2,196.40
骨干（技术、营销、生产等）
综上，本次合计注销三期股票期权激励计划期权数量为2,196.40万份。
三、本次注销三期股票期权激励计划第三个行权期对公司业绩的影响
本次注销三期股票期权激励计划第三个行权期激励对象已获授到期尚未行权的
股票期权不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
四、相关核查意见
经认真审核，监事会认为：公司三期股票期权激励计划第三个行权期已到期，
公司对激励对象已获授到期尚未行权的股票期权予以注销，符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及公司《三期股票期权激励计划（草案修订稿）》的
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司及公司全
体股东的利益。我们同意注销公司三期股票期权激励计划第三个行权期内209位激励
对象已获授予到期尚未行权的股票期权2,196.40万份。
公司注销三期股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权事项已
履行现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《三期股票期权激励计划（草案
修订稿）》等相关规定，合法、有效。
五、备查文件
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特此公告。
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