康华生物董事会提名委员会工作制度
成都康华生物制品股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，参照《上市公司治理准
则》，公司特设立董事会提名委员会，并制订本制度。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产
生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限和决策程序
第七条 提名委员会对董事会负责。
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
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构成向董事会提出建议；
（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；
（三） 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四） 对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行资格审查并提出
建议；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,
形成决议提交董事会通过，并遵照实施。
提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
第十条 提名委员会负责就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一） 提名委员会研究公司新董事、高级管理人员的需求情况，并形成
书面材料；
（二） 提名委员会在本公司及人才市场搜集董事、高级管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、详细工作经历等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人的同意；
（五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对
初选人员进行资格审查；
（六） 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员的建议和相关材
料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
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第四章 议事规则
第十二条 提名委员会会议根据实际需要召开会议，由委员会委员提议召开。
第十三条 提名委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传真或法律
认可的其他方式通知全体委员，并提供相关资料和信息,经全体委员一致同意，
可以豁免前述通知期。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确意见；
委员因故无法出席会议的，可提交由该委员签字的授权书，委托其他委员代为出
席并发表意见，授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委
员委托。独立董事委员因故无法出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决；经全体委员同意，会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管
理人员列席会议。
第十八条 提名如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、
《公司章程》及本制度的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告
董事会。
第二十二条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项
有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进
行内幕交易。
第五章 附则
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第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定执行。
本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致
的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十五条 本制度所称“以上”含本数，“过”、“超过”均不含本数。
第二十六条 本制度由董事会负责解释。
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