浙江东望时代科技股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2024年1月修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东望时代
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设
立战略委员会，并制定本细则。
第二条 战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会委员由三至五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本
细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 战略投资部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方
面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
（二）由战略投资部进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司战略投资部或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程
及可行性报告等洽谈并上报总经理办公会；
（四）由公司总经理办公会进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提
交正式提案。
第十条 战略委员会根据总经理办公会的提案召开会议，进行讨论，将讨论
结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议由主任委员召集和主持，并于会议召开前三天
通知全体委员。主任委员不能或者拒绝履行职责时，可委托一名委员代为履行
职责。
当有三分之二以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会召集人认为有
必要时，可以召开临时会议。经全体委员一致同意的，可免于提前三日发出通
知。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。
第十二条 会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议通知的日期。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。因战略
委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条 战略委员会委员应当亲自出席会议，并对审议事项表达明确的
意见。委员因故不能亲自出席会议时，也可以委托其他委员代为出席会议并行
使表决权。独立董事委员只能委托其他独立董事委员出席会议。
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委
托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
授权委托书应由委托人和被委托人签名，授权委托书至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十五条 战略委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出
席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当
履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十六条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采取视频、电话或者其他方式
举行。
第十七条 公司战略投资部部门负责人可列席战略委员会会议，必要时亦
可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律法规、其他规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限十年。
第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本细则自董事会决议通过之日起实行，修改时亦同。
第二十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规、其他规范性文件
和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律法规、其他规范
性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、
其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本细则解释权归属公司董事会。
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