浙江东望时代科技股份有限公司
发展战略管理制度
（2024 年 1 月修订）
第一章 总 则
第一条 为了促进浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）增
强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，
规范公司发展战略的制定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据《企业内
部控制基本规范》等有关法律法规及公司规章制度等的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司和由公司控股或控制的子公司（以下简称“子公
司”）。
第三条 本制度所指发展战略管理是指公司在对现实状况和未来趋势进行综
合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划的活动。
第二章 战略管理的组织及职责
第四条 公司董事会是决定公司发展战略的最高决策机构，其负责：
第五条 董事会下设董事会战略委员会，负责发展战略管理工作，主要职责
如下：
意见和建议；
行研究论证，并提出意见和建议；
实施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议。
具体职责范围和议事规则详见《董事会战略委员会实施细则》。
第六条 公司战略投资部，负责公司发展战略规划起草等工作，主要职责如
下：
略规划的编制和调整提供技术支持；
和落实；
查，对发展战略实施偏差进行分析并提出相应建议。
第七条 公司相关职能部门及各子公司的主要职责：
行分解；完成拟定各自部门或子公司有关发展战略规划的相应内容；
行过程中的相关信息；
第三章 发展战略的内容
第八条 公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定
发展战略规划。在制定发展战略过程中，应综合考虑宏观经济政策、国内外市场
需求变化以及技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势
与劣势等影响因素。
第九条 公司发展战略规划需要包括但不限于以下内容：
营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价，为公司发展战略的确定提供技术
支持；
务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
式、营销策略、竞争策略和支持体系；
施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划
等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；
系统分析和设定，为实现公司发展目标的资金保障进行规划。
第十条 公司发展战略规划原则上以三年规划为主、每年评估一次，根据评
估结果决定是否调整。
第十一条 公司制定与实施发展战略至少要关注下列风险：
发展，难以形成竞争优势，丧失公司发展活力，错失市场拓展机遇；
现金流紧张，使公司背负巨大经营风险；
存和持续发展。
第四章 发展战略编制及审批流程
第十二条 公司发展战略规划的编制由战略投资部发起，经公司总经理办公
会同意后实施编制工作。战略投资部提出公司战略规划的原则和编制要求，并组
织公司相关职能部门、各子公司进行充分的调研、分析，广泛收集战略制定的基
础数据，必要时可邀请外部专家协助调研。
第十三条 相关职能部门、各子公司按要求初步拟定本部门（公司）的战略
规划，上报至战略投资部，战略投资部汇总后，结合公司的实际情况进行调整和
有机整合，拟定《公司发展战略规划》草案。
《公司发展战略规划》草案经总经理办公会审议并修订后形成预案，报董事
会战略委员会审议。董事会战略委员会对《公司发展战略规划》预案进行研讨论
证，形成会议纪要并定稿，报董事会审议批准。
根据相关制度规定，《公司发展战略规划》若需主管部门审批的，则应获得
公司主管部门同意后方可形成决策。
第五章 发展战略的实施
第十四条 各职能部门、子公司按照审批通过的战略规划提出各项举措，制
定具体行动计划，明确时间和责任人，形成书面行动方案提交战略投资部作为战
略规划实施检查的依据；并将与战略相关的具体行动和目标在各职能部门或子公
司内部进行分解，保证公司发展战略规划有效落实和实施。
第十五条 战略投资部负责对各相关职能部门、子公司的战略执行情况进行
监督检查。每年末或下一年初，战略投资部根据各相关职能部门和子公司的目标
完成情况，编制年度发展战略（经营目标）完成情况汇总报告，经总经理办公会
审议后，报董事会战略委员会。
第十六条 公司应重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和教育培
训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
并通过组织结构调整、人员安排、薪酬调整、财务安排、管理变革等配套措施，
保证发展战略的顺利实施。
第六章 发展战略的评估和调整的程序
第十七条 战略委员会应加强对发展战略实施情况的监控，根据战略投资部
收集到的相关信息进行综合分析，对于明显偏离发展战略的情况及时报告董事会。
第十八条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等
因素发生重大变化，确需对有效期内发展战略规划做出调整的，经总经理办公会
批准，战略投资部负责组织起草调整方案，调整方案原则上应包括本年度在内的
一个完整三年发展战略规划。
调整方案审议决策流程参照本制度第十三条相关规定。
第十九条 每个发展战略规划实施完成后，战略委员会应对该战略规划实施
情况进行总结并报董事会审议后备案，作为下一个发展战略规划制订的参考。
第七章 附 则
第二十条 《公司章程》及相关管理制度对股东大会、董事会、总经理的权
限规定发生变化的，按《公司章程》及相关管理制度的规定执行。
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规的有关规定执行；
本制度规定与国家法律、法规或《公司章程》相抵触时，以国家法律、法规、《公
司章程》的规定为准。
第二十二条 本制度由董事会授权总经理组织拟定与解释，自董事会审议通
过之日起生效。
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