证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-002
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述及相关进展情况
琏 升 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 “ 公 司 ” ) 于 2023 年 12 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于对控股孙公司增资的公告》(公告编号:2023-
光伏科技有限公司(以下简称“眉山光伏”)资本实力,提升其市场拓展竞争能力,
帮助其更好的把握市场机遇,公司拟通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公
司(以下简称“天津通讯”)向眉山光伏增资人民币40,000万元;眉山光伏股东丹棱
县创新产业振兴基金合伙企业(有限合伙)(简称“丹棱基金”)将按照目前持股比例
同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后,眉山光伏注册资本将由人民币52,500
万元增加至人民币94,500万元,眉山光伏股权结构不变,仍为天津通讯持股95.24%,
丹棱基金持股4.76%。
公司于2024年1月8日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对控股
孙公司增资的议案》,同意上述增资事项并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十
九次会议决议公告》(公告编号:2024-001)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次
交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、本次交易其他增资方的基本情况
企业名称 丹棱县创新产业振兴基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码 91511424MABTY4T71G
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2022 年 7 月 13 日
注册地址 四川省眉山市丹棱县齐乐镇东升路 193 号
执行事务合伙人 深圳前海恒邦股权投资有限公司
注册资本 50000 万元人民币
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券
经营范围 投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)
认缴出资额(万
序号 合伙人性质 合伙人名称 出资比例
元)
监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在关联关系以及其他可能或已
经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
不属于失信被执行人,具备履行认缴出资的资金实力。
三、增资标的的基本情况
企业名称 眉山琏升光伏科技有限公司
统一社会信用代码 91511424MAC8H78L0D
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2023 年 1 月 10 日
注册地址 四川省眉山市丹棱县(四川丹棱经济开发区 A 区)兴欣大道 1 号
法定代表人 王新
注册资本 52500 万元人民币
一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;
电子专用材料销售;电池制造;电池销售;信息技术咨询服务;技术进出口;货
经营范围
物进出口;进出口代理。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经
营活动)
控股股东 公司控股子公司天津通讯持有眉山光伏 95.24%股权
公司及丹棱基金本次增资以自有货币资金出资,按照持股比例对眉山光伏同比
例增资,眉山光伏增资前后股权结构如下:
增资前 增资后
股东名称
认缴出资 认缴出资
出资比例(%) 出资比例(%)
(万元) (万元)
天津三五互联移动通讯有限公司 50,000 95.24% 90,000 95.24%
丹棱县创新产业振兴基金合伙企
业(有限合伙)
合计 52,500 100% 94,500 100%
注:合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,差异是由于四舍五入造成的。
电池片项目”实施主体,项目合计建设 8GW 高效异质结电池片生产线。具体详见公
司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至 2023 年 7 月 31 日,总资产为 120,271.36 万
元,负债总额 68,734.43 万元,净资产 51,536.93 万元;营业收入 6.00 万元,净利润
-963.07 万元。上述数据经审计。
四、增资协议主要内容
(一)协议相关方
甲方:天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津三五”)
乙方:丹棱县创新产业振兴基金合伙企业(有限合伙)(简称“振兴基金”)
丙方:眉山琏升光伏科技有限公司(简称“目标公司”)
(甲方、乙方、丙方合称为“各方”,分别称为“一方”。)
(二)增资协议内容摘要
币肆亿贰仟万圆整),由天津三五认缴400,000,000.00元,振兴基金认缴20,000,000.00
元,天津三五和振兴基金均以货币形式认缴出资。
增资前注册资本 增资完成后 出资
序号 股东名称/姓名
(单位:元) 注册资本(单位:元) 比例
天津三五互联移动通
讯有限公司
丹棱县创新产业振兴
合伙)
合计 525,000,000.00 945,000,000.00 100%
款;振兴基金于2024年1月3日前向目标公司缴纳全部本次增资款。
除本协议特别约定,任何一方违反本协议,致使其他方承担任何费用、责任或蒙
受任何损失,违约方应就上述任何费用、责任或损失(包括但不限于因违约而支付或
损失的利息以及律师费)赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该
违约行为产生的损失相同,上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益,但该补偿
不得超过协议各方的合理预期。
各方同意,本协议于各方签署(其中自然人签字、法人或其他组织盖章)之日成
立,自琏升科技股份有限公司股东大会、天津三五股东会和目标公司股东会审议通过
本次交易之日生效。
五、增资的目的及对公司的影响
公司向眉山光伏增资是基于公司战略规划及经营发展需要,通过增加眉山光
伏注册资本,将进一步增强眉山光伏资本实力,提升其市场拓展竞争能力,帮助
其更好的把握市场机遇。本次增资资金来源为公司自有资金,增资完成后眉山光
伏仍为公司合并报表范围内的控股孙公司,从长远来看,将对公司未来经营业绩
产生积极影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
特此公告!
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月九日