证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024‐004
金卡智能集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审
议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年1月
一、本次股东大会召开的基本情况
会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024年1月24日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年1
月24日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2024年1月24日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。网络投票包含证
券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
塘区金乔街158号）。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
备注
提案编
提案名称 该列打钩的栏目
码
可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数（2）
人
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数：
（6）
关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议
案
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会于2024年1月8日召开
的 第 十 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 详 见 2024 年 1 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）议案1.00实行累积投票制度：第五届董事会董事候选人2人，均为非独
立董事；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（四）特别说明事项：议案2.00《关于修订<公司章程>的议案》、3.02《关
于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会 的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（五）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等要求，上述议案属
于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东应持本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席会议
的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书（附件2）和委托人身份
证、委托人持股证明。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和法人持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人证明、法定代表人出具的书面授权委
托书和法人持股证明。
（3）异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东大会
参会登记表》
（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2024年1月16日17:00
前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、
书面信函或传真后与公司电话确认。
公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（1） 联系人：汪菲
（2） 电话：0571-56633333-6386
（3） 电子邮箱：securities@jinka.cn
（4） 地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号
（5） 邮政编码：310018
地点，并携带持股证明、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，
请勿录音、拍照、摄像。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东大会参会登记表
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席金卡智能集团股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权、签署相关文件。本单
位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投
票。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
身份证或营业执照号码： 身份证号码：
股东账号： 委托日期： 年 月 日
持股数量： 有效期限至： 年 月 日
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案
人
非累积投票提案
象的子议案
数：（6）
说明：
附件3：
股东大会参会登记表
姓名或名称 身份证号/企业
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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