证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-003
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三
十四次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年
人。本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关
规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
同意选举吴凯军先生为公司第十一届董事会董事长，任期至第十一届董事
会届满，吴凯军先生简历详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《第十一届董事会第三十三次会议决议公告》（公告
编号：临 2023-089）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）逐项审议通过了《关于修订各董事会专门委员会实施细则的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》《董事会提名委员会实施细
则（2024 年 1 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 1 月修
订）
》《董事会战略委员会实施细则（2024 年 1 月修订）》。
（三）审议通过了《关于修订<发展战略管理制度>的议案》
该议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《发展战略管理制度（2024 年 1 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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