证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-001
巨轮智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张
铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的
规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
刘建强先生列席了本次会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
司副总经理、董事会秘书的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司
董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任许玲玲女士
为公司副总经理、董事会秘书并不再担任证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员调整变动的公告》。
三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年一月九日
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