证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-001
琏升科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月5日以邮件和微信等形式发出
会议通知，公司定于2024年1月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第
十九次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出
席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事
会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于对控股孙公司增资的议案》
结合公司战略规划及经营发展需要，为进一步增强公司控股孙公司眉山琏升光
伏科技有限公司（以下简称“眉山光伏”）资本实力，提升其市场拓展竞争能力，帮
助其更好的把握市场机遇，同意公司通过控股子公司天津三五互联移动通讯有限公
司（以下简称“天津通讯”）向眉山光伏增资人民币40,000万元；眉山光伏股东丹棱
县创新产业振兴基金合伙企业（有限合伙）（简称“丹棱基金”）将按照目前持股比
例同比例增资人民币2,000万元。本次增资完成后，眉山光伏注册资本将由人民币
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对控股
孙公司增资的进展公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024年1月25日下午14:50召开2024年第一次临时股东大会。本次股东
大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》。
经审议，全体董事均无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告！
琏升科技股份有限公司
董事会
二〇二四年一月九日
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