证券代码:603916 证券简称:苏博特 公告编号:2024-003
转债代码:113650 转债简称:博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 6 日以
现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十三次会议。本次会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持,公司监事、董事会秘书列席会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单
及授予数量的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,激励对象毛良喜先生回避表
决;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关
于调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
(二)审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,激励对象毛良喜先生回避表
决;详见公司刊登于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《关
于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
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董事会决议