证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2024-003
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2024年1月8日（星期一）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月8日9:15-
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月8日9:15至
区）1栋306A）
（二）会议出席情况
人，代表有表决权股份总数为46,843,459股，占贵公司总股本的9.1417%，占公司有表
决权股份总数的比率为11.2414%。
其中：
-1 -
（1）出席现场投票的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份总数为
（2）通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数为51,300股，占公司有
表决权股份总数的比率为0.0123％。
二、提案审议和表决情况
关联股东已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数46,123,759股；同意
会议有效表决权股份总数的0.0477%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的42.8850%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
出席会议有效表决股份总数46,843,459股；同意46,821,459股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9530%；反对22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的42.8850%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
-2 -
出席会议有效表决股份总数46,843,459股；同意46,821,459股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9530%；反对22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
出席会议有效表决股份总数46,843,459股；同意46,821,459股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9530%；反对22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的42.8850%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
股票的议案》
关联股东已回避表决该议案。出席会议有效表决股份总数46,123,759股；同意
会议有效表决权股份总数的0.0477%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的42.8850%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
-3 -
出席会议有效表决股份总数46,843,459股；同意46,821,459股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9530%；反对22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的42.8850%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
出席会议有效表决股份总数46,843,459股；同意46,821,459股，占出席会议有效
表决权股份总数的99.9530%；反对22,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数51,300股；同意29,300股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的57.1150%；反对22,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的42.8850%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派董楚、郭琼律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员
的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
-4 -
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
-5 -
首页
微信公众号
证券之星APP
