证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-001
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
层1号会议室
东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（股东代理人）共 9 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 184,399,750 股，占公司有表决权股份总数
代表有表决权的公司股份数合计为 163,859,200 股，占公司有表决权股份总数
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股份数合计为 20,540,550 股，占公司有表决权股份总数 312,000,000 股的 6.5835%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,950 股，占公司有表决权股份总数
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 59,200 股，占公司总股份
的 0.0190%。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 14,750 股，占公司总股份
的 0.0047%。
（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一） 审议并通过了《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
总表决情况：
同意 184,389,400 股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持股份的
东代理人）所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 63,600 股，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持股份的 86.0041%；
反对 10,350 股，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持股份的 13.9959%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东（股东代理
人）所持股份的 0.0000%。
表决结果：
《关于公司吸收合并全资子公司的议案》经出席本次会议的股东（股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二） 审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
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总表决情况：
同意 184,389,400 股，占出席会议所有股东（股东代理人）所持股份的
东代理人）所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 63,600 股，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持股份的 86.0041%；
反对 10,350 股，占出席会议的中小股东（股东代理人）所持股份的 13.9959%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东（股东代理
人）所持股份的 0.0000%。
表决结果：
《关于修订＜公司章程＞的议案》经出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）见证律师姓名：袁月云、黄巧婷
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年第一次临时股
东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限
公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
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