证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-002
常州澳弘电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区新科路 15 号常州澳弘电子股
份有限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.9809
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由公司
董事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 100,000,000 99.9804 19,600 0.0196 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
合向不特定对 0 0
象发行可转换
公司债券条件
的议案》
的种类 0 0
行价格 0 0
方式 0 0
定及其调整 0 0
下修正条款 0 0
方式 0 0
分配 0 0
行对象 0 0
的安排 0 0
债券持有人会 0 0
议
用途 0 0
及存放账户 0 0
的有效期限 0 0
定对象发行可 0 0
转换公司债券
方案的论证分
析报告的议案》
定对象发行可 0 0
转换公司债券
预案的议案》
定对象发行可 0 0
转换公司债券
募集资金运用
的可行性分析
报告的议案》
定对象发行可 0 0
转换公司债券
摊薄即期回报
与填补措施及
相关主体承诺
的议案》
司<可转换公司 0 0
债券持有人会
议规则>的议
案》
集资金使用情 0 0
况报告的议案》
年（2023-2025 0 0
年）股东回报规
划的议案》
东大会授权董 0 0
事会全权办理
向不特定对象
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-11 为特别决议议案，根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的相关规定，均已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙亦涛、王舒庭
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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