证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-001
保龄宝生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“保龄宝”）
董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 22 日在公司指定信息
披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内
容已依法披露。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
年 1 月 8 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9：15 至下午 15：00。
（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东
外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上
市规则》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、会议的出席情况
股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代表有效表决权股份 119,446,210 股，
占公司股份总额的 32.2157%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有效表决权股份
股份 46,169,144 股，占上市公司总股份的 12.4522％。出席本次股东大会的中
小投资者共 6 人，代表有效表决权股份 10,765,316 股，占公司股份总额的 2.9035%。
以上股东均为本次股东大会股权登记日即 2023 年 12 月 28 日交易结束后登记在
册的公司股东或其代理人。
（1）公司在任董事8人，出席8人。
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人。
（3）全体高级管理人员出席了会议。
（4）公司聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
；
总表决情况：
同意 119,426,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 19,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,745,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8151 ％； 反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
；
总表决情况：
同意 119,426,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 5,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 10,745,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8151 ％； 反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0464％。
；
总表决情况：
同意 119,426,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 19,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,745,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8151 ％； 反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
的议案》
；
总表决情况：
同意 119,426,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 5,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 10,745,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8151 ％； 反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0464％。
；
总表决情况：
同意 119,426,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9833％；反对 19,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,745,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8151 ％； 反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 119,416,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对 19,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0167％；弃权 10,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％。
中小股东总表决情况：
同意 10,735,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7223 ％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0929％。
总表决情况：
同意 119,416,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；反对 14,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 15,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 10,735,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7223 ％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1393％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市尚公律师事务所的林志伟律师、王佳楠律师现场见证，
并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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