证券代码：300841 证券简称: 康华生物 公告编号：2024-007
成都康华生物制品股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 6 日召
开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“会议”或“股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日 9：15—9：25，9:30—11:30，
投票的具体时间为：2024 年 1 月 30 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐项表
决）
数：(4)
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
上述议案已经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议
通过，具体内容详见 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
提案 1.00、2.01 属于特别决议，应由出席股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 需逐项表决。
本次股东大会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）。
三、会议登记等事项
有限公司董事会办公室。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书（式样详见附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（式样详见附件 2）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股
东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函或传真
须在 2024 年 1 月 26 日 16：30 前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在
信函或传真上注明联系电话及联系人。
公司不接受电话登记。
议签到时，股东及股东代理人必须出示原件。
联系人：吴文年、颜莹
电 话：028-84882755
传 真：028-84846577
邮 箱：contact@kangh.com
通讯地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号
本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席股东或股东代理人的食宿及交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
成都康华生物制品股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
成都康华生物制品股份有限公司：
兹委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席成都康华生物制
品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下
指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
提 备注 表决意见
案
提案名称 该列打勾
编
码 的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
√作为投
《关于修订部分公司治理制度的议案》（需逐 票对象的
项表决） 子议案
数：(4)
《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
投票说明：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表
决票无效，按弃权处理。
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附注：
附件 3：
成都康华生物制品股份有限公司
股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/社会统一信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
请用正楷字填上全名、电话、地址；
已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2024 年 1 月 26 日 16:30 前送达或传
真至公司董事会办公室。
此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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