证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-003
债券代码：127034 债券简称：绿茵转债
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8
日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯方
式召开第三届监事会第十六次会议，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过电子邮
件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召
集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生
态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经公司监事会审查，同意提名柳红女士、马宁女士为公司第四届监事会
非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
议案具体表决情况：
（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）
（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积
投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大
会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，第三
届监事会成员将继续履行监事职责。
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第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。
三、备查文件
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
监事会
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附件：
天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事候选人柳红女士、马宁女士
个人简历：
现任天津青川科技发展有限公司监事，山东津阳城市建设投资有限公司监事、公
司市场部副总经理、本公司监事。
截止目前：柳红女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，柳红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
任公司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、山东津阳城市建
设投资有限公司监事、本公司监事。
截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人
民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
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