证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—003
山推工程机械股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在
山东济南采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和
电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事
会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：
一、审 议 通 过 了 《 关 于 修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
（详见公告编号为 2024-004 的
“关于购买董监高责任险的公告”）
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
；（详见公告
编号为 2024-005 的“关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知”
）；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇二四年一月八日
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