证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-003
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议通知已于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于
公司监事会成员3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有
限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币250,000.00万元（大写：贰拾
伍亿元整）的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促
进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次拟申请综合授
信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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