证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-003
上海紫燕食品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定，公司实施2024年限制性股票激励计划合法、合规。本次激励计
划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
紫燕食品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《上海紫燕食品
股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2024-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
监事会认为：《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的
有关规定和公司的实际情况，能够保证公司激励计划的顺利实施，有利于形成良
好、均衡的价值分配体系，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划授予激励对象
名单>的议案》
监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员符合
《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不
得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形。本次激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激
励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励
对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不
少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单
的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次拟使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金
管理，在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，符合公司发展利益的需要，
有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，内
容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案一和议案二尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会
召开的具体事项。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
