证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-002
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日在公司会议
室召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式发
出，会议由董事长吴中林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场结合通讯
表决的方式召开，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》
为满足公司战略发展需要，公司拟以自有资金与中科私募基金有限公司共同投
资“枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”）。本基
金运行期限为运行起始日起 6 年，根据基金经营需要，经全体合伙人一致同意，可
以延长或缩短合伙企业的合伙期限。
基金主要投资于新一代通信、高科技 AI、铝基新材料、新能源及汽车零部件等
主导产业；重点投向主导产业的龙头企业、上市企业、国内 500 强企业、高新技术
企业等。基金的组织形式为有限合伙企业，基金目标认缴出资总额为 10.01 亿元人民
币，分 3 期出资，首期 3 亿元，由中科私募基金有限公司为普通合伙人，担任基金
管理人、执行事务合伙人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》
（公告编号：2024-003）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于制定
的议案》
为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理工作体系，加强公司 ESG
管理，强化公司 ESG 自我约束机制，根据证监会《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，现制定本《ESG 管理制度》，具体内容详见《广
东通宇通讯股份有限公司 ESG 管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二四年一月八日
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