证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-001
常州澳弘电子股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本
次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护
公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定了《独立董事专门会议制度》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《常州澳弘电子股份有限公司章程》及董事
会、监事会等对总经理的要求，规范总经理工作，强化公司经营管理和指挥防范
经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特修订了《总经理工作细
则》。
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
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