证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-006
转债代码：118031 转债简称：天23转债
天合光能股份有限公司
第二届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次会议
于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高纪
凡先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召
集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期符合归属条件的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事高纪凡、高纪庆回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期符合归属条件的公告》。
（二）审议通过《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的
《天合光能股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
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