证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-002
成都康华生物制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次
会议通知于2024年1月4日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议
于2024年1月6日以线上会议方式召开；本次会议由董事长王振滔先生召集并主
持，公司董事会成员7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《成都康华生物制品股份有限公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则
等的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。
同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人办理本次修订公司章程相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自股东大
会审议通过起至本次修订公司章程相关工商变更登记办理完毕之日止。本次变更
具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于修
订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并需经出席股
东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
《上
市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》等相关法律法规的规定以及本次修订后的《公司章程》，对
公司部分治理制度进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。
具体表决如下：
（1）《修订<董事会议事规则>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）《修订<董事会审计委员会工作制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）《修订<董事会提名委员会工作制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）《修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）《修订<董事会战略与发展委员会工作制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（6）《修订<独立董事工作制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（7）《修订<募集资金管理制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（8）《修订<对外提供财务资助管理制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（9）《修订<投资者关系管理制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（10）《新增<独立董事专门会议工作制度>》
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案中序号 1、6、7、9 项制度尚需提交公司股东大会审议批准，其中序
号 1 项制度还需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司整体实际经营发展对资金的需求，向银行申请综合授信，总额不超
过人民币 250,000.00 万元（大写：贰拾伍亿元整），具体授信额度以公司与各家
银行实际签署为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限不超
过十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用。在综合授信额度范围内，公司
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上
述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的
合同、协议、凭证等文件。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于与 HilleVax 签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的议
案》
同意公司与 HilleVax.Inc 签署《独家许可协议》，公司授权 HilleVax.Inc 在
除中国地区（包括中国大陆、香港、澳门、台湾）以外的全球范围内对重组六价
诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化，协议首付款 1,500 万美元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
HilleVax 签署重组六价诺如病毒疫苗许可协议的公告》（公告编号：2024-006）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 30 日下午 14 点 30 分，在浙江省绍兴市柯桥区海山路
相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
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