证券代码：300705 证券简称：九典制药
公告编号：2024-001
债券代码：123223 债券简称：九典转02
湖南九典制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 1 月 8 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会
议通知已于 2024 年 1 月 5 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实
际出席的董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋
林女士、周从山先生、向静女士），监事、部分高级管理人员及保荐代表人列席
了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
候选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公
司董事会提名朱志宏先生、朱志云女士、杨洋先生、范朋云先生 4 人为公司第四
届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日
起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第
三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱志宏先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举朱志云女士为公司第四届
董事会非独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举杨洋先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人；
（4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举范朋云先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对候选人进行表决。
选人的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公
司董事会提名阳秋林女士、周从山先生、向静女士 3 人为公司第四届董事会独立
董事候选人。
公司第四届董事会独立董事任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起
三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届
董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举阳秋林女士为公司第四届
董事会独立董事候选人；
（2）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举周从山先生为公司第四届
董事会独立董事候选人；
（3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举向静女士为公司第四届董
事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式对候选人进行表决。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。
同意独立董事津贴由税前 7.2 万元/年调整为税前 8.0 万元/年。上述津贴调
整方案自 2024 年 1 月 1 日起实施，至新的津贴方案审议通过之日止。
独立董事阳秋林女士、周从山先生、向静女士作为关联董事对本议案进行了
回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:45 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开
发区健康大道 1 号）召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
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