证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2024-002
优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019
南银优 2 360024
可转债简称：南银转债 可转债代码：113050
南京银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号公司河西总部
大楼四楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.0118
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议案进行投票表决，
表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大
会由公司董事长胡升荣主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司高管共 9 人出席了会议；公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,919,720,355 99.8296 11,806,135 0.1704 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,825,100,062 98.4646 106,426,428 1.5354 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,825,100,062 98.4646 106,426,428 1.5354 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,931,348,790 99.9974 177,700 0.0026 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第十届
董事会执行董
事
为公司第十届
董事会执行董
事
生为公司第十
届董事会股东
董事
为公司第十届
董事会股东董
事
为公司第十届
董事会股东董
事
生为公司第十
届董事会股东
董事
生为公司第十
届董事会股东
董事
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
为公司第十届
董事会独立董
事
士为公司第十
届董事会独立
董事
生为公司第十
届董事会独立
董事
为公司第十届
董事会独立董
事
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第十
届监事会股东
监事
为公司第十届
监事会股东监
事
生为公司第十
届监事会股东
监事
为公司第十届
监事会外部监
事
士为公司第十
届监事会外部
监事
生为公司第十
届监事会外部
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
数 （%）
股份有限公司董事
会换届选举的议案
股份有限公司监事
会换届选举的议案
股份有限公司发行
资本类债券的议案
股份有限公司发行
金融债券的议案
司第十届董事会执
行董事
司第十届董事会执
行董事
公司第十届董事会
股东董事
司第十届董事会股
东董事
司第十届董事会股
东董事
公司第十届董事会
股东董事
公司第十届董事会
股东董事
司第十届董事会独
立董事
公司第十届董事会
独立董事
公司第十届董事会
独立董事
司第十届董事会独
立董事
公司第十届监事会
股东监事
司第十届监事会股
东监事
公司第十届监事会
股东监事
司第十届监事会外
部监事
公司第十届监事会
外部监事
公司第十届监事会
外部监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 7、8 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表
决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：夏维剑、喻湘宁
律师认为，南京银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本
次股东大会的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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