证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-003
天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）第七届董事会第
五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 24 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年1月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年
第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2024年1月24日14:30
网络投票时间：2024年1月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月24日9:15-9:25、
日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
（六）会议的股权登记日：2024年1月19日
（七）出席对象：
截至 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计
划管理办法>的议案》
（二）上述议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第
五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《第七届监事会第四次会议决议公告》
（公告编号：2024-004）等相关公告。
（三）其他说明
本次会议审议议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 时，存在下列情形的股东及其一致
行动人应当回避：自身或关联方认购公司“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计
划份额、分享收益，以及其他可能导致利益倾斜的情形。上述回避表决的关联股东不可
接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权
委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出
示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
（二）会议联系方式
联系电话：0754-87278712、010-82776600
传 真：010-82776677
电子邮箱：ir@topsec.com.cn
地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室
邮 编：515041
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程
详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 1 月 24 日下午 3:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列
指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<“奋斗者”第一期（2024 年
的议案》
《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理员
工持股相关事宜的议案》
注：
（1）上述累积投票提案，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示；
（2）上述非累积投票提案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，
作出投票指示；
（3）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用
符号“—”表示。
委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数量： 委托人股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第二次临时股东大会结束时止。
委托权限：
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