证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2024-001
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 55.7582
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的
召开及表决方式符合《公司法》
、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事、副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士、刘文琴女士、孙慧
女士现场出席本次会议；董事长赵强先生、董事鲍乡谊先生视频出席
会议。
出席会议；监事朱凯先生现场出席会议；监事周亚丽因公出差请假。
列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,666,128 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 200,666,128 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 685,994,918 99.9798 138,300 0.0202 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 685,994,918 99.9798 138,300 0.0202 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 685,994,918 99.9798 138,300 0.0202 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 685,994,918 99.9798 138,300 0.0202 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 686,133,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司全资子公司出售部分房产
项目暨关联交易的议案
关于转让全资孙公司 100%股权暨关
联交易的议案
关于聘请 2023 年度审计机构及审计
费用标准的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
三、律师见证情况
律师：毛海龙律师、冯燕律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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