证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-001
广州通达汽车电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会
议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以
现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规
定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
黄桂莲以通讯方式参会；
股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 8,493,740 99.8296 6,300 0.0740 8,200 0.0964
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 229,158,460 99.9936 14,500 0.0064 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
关于补选第四届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于预计
日常关联交
易的议案
独立董事候
选人郭向东
独立董事候
选人吕伟荣
独立董事候
选人闫亚君
（四）关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。
陈永锋、吴淑妃回避表决（合计持有股份 220,664,720 股）。
三、律师见证情况
律师：陆群威、谢金莲
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员
资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
《广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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