证券代码:300385 证券简称:雪浪环境 公告编号:2024-003
无锡雪浪环境科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次
会议(以下简称“会议”)于 2024 年 1 月 8 日上午 11:00 在公司会议室以现场方
式召开,本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求,会议通知已于
名,实际表决监事 3 名,均为现场表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议召开合法、有效。经监事会认真审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》
经审核,监事会认为:无锡市康威输送机械有限公司和无锡雪浪输送机械有
限公司为公司全资子公司,公司能对其在管理、财务等方面进行有效控制;为上
述子公司提供连带责任担保,是为了满足其经营发展需要,不存在损害公司及全
体股东利益的情形,且本次担保事项履行了必要的审批程序。因此,我们同意该
议案。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》和独立董事的意见详见创业
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二、审议通过《关于拟聘任审计机构的议案》
经审核,监事会认为:本次拟变更审计机构事项满足《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,符合公司实际情况,且相应决策程序
合法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案。
独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。
《关于拟聘任审计机构的公告》及独立董事的意见详见创业板指定信息披露
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无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会