证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-002
中饮巴比食品股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免
本次监事会会议通知时间要求，本次会议通知及相关资料于 2024 年 1 月 5 日通
过电话、邮件等方式发出。会议由监事会主席王红女士召集和主持。会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件
及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发
生不得授予或获授限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条
件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的
激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
鉴于公司已公告实施 2022 年年度权益分派，本次预留限制性股票的授予价
格的调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意董事会对 2022 年限制性股票激励计划的预留授予价
格进行相应调整，由 15.51 元/股调整为 15.19 元/股。
同时，监事会认为本激励计划预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 1 月
限制性股票。
具体内 容详见 公司 于 2024 年 1 月 9 日刊登 在上海 证券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于向激励对象授予预留限制
性股票及调整授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中饮巴比食品股份有限公司监事会
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