证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2024-002
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十六次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审
议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章
程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）关于募集资金投资项目延期的议案
经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项
目实施过程的内外部实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
监事会同意公司将募集资金投资项目“智能切割头扩产项目”“智能焊接
机器人及控制系统产业化项目”“超高精密驱控一体研发项目”项目达到预定
可使用状态时间调整至 2024 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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