证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-05
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于
于 2024 年 1 月 8 日以口头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次董
事会会议通知时限。当日公司 2024 年第一次临时股东大会完成选举后产生的 2
位股东代表监事杨瑛女士、黄永强先生及职工代表大会选举产出的职工代表监事
张学迪先生出席了本次会议，会议由杨瑛主持。会议的召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
会议选举杨瑛女士为第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议通过
之日起，至第九届监事会届满为止。
三、备查文件
旺能环境股份有限公司监事会
附简历：
公司财务总监；纳海环境科技股份有限公司监事。现任公司监事会主席；美欣达集团有限公
司财务部长；浙江美欣达纺织印染科技有限公司监事；美欣达智汇环境科技有限公司监事；
美欣达欣旺能源有限公司监事；湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司监事；美欣达金控
投资有限公司监事；湖州市美欣达壹号投资有限公司监事；浙江美欣达环境产业研究有限公
司监事；湖州欣海商业管理有限公司监事等。截至公告日，杨瑛女士未持有公司股份，与公
司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被最高人民法
院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
资格。历任北控（杭州）生态环境投资有限公司法务经理。现任公司法务部副总监。截至公
告日，黄永强先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被
最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任
职条件。
计师、中级经济师职称。历任杭州明德会计师事务所审计员、湖州冠民会计师事务所高级审
计员、美欣达集团有限公司资深审计专员。现任公司审计监察部总监。截至公告日，张学迪
先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院
认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
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